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利德曼年度董事會順利召開 公司經營業績再創新高
作者：admin日期：2013-03-26
會上，公司董事長、總經理沈廣仟先生分別作了《2012年度董事會工作報告》和題為“凝心聚力促發展、銳意改革求突破”的《2012年度總經理工作報告》。2012年是公司發展史上具有里程碑意義的一年，也是利德曼成功登陸資本市場，進入“二次創業”新時期的開局之年。第一屆董事會圓滿完成歷史使命，第二屆董事會成立，順利完成新老交接。公司以年初制定的全面預算為中心，以研發為先導，以營銷為重點，通過轉變理念、完善機制、創新管理，全面完成預算指標，全面完成了董事會確定的2012年度預算指標，實現了經營業績的穩定、快速增長，圓滿地完成了各項工作計劃，實現了經營業績的快速增長，成功開啟了“二次創業”歷史新時期的良好局面。
2012年決算與2011年相比，發展勢頭良好，盈利能力實現穩步增長，經營性損益和經營活動現金持續改善。與預算相比，全面超額完成了董事會確定的2012年度預算指標。公司年度報告顯示，2012 年公司實現營業收入31,727.38萬元，比上年度增長25.86%；總資產達113,018.93萬元，比上年度增長209.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤98,28.71萬元，比上年度增長36.79%。同時，根據公司總體發展戰略規劃，基于2012年實際完成情況及組織管理能力現狀，公司編制了2013年全面預算。2013年公司預計營業收入49,572.65萬元，較2012年增長56.25%；預計利潤總額14,617.18萬元，較2012年增長27.30%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤12,400.00萬元，較2012年增長26.16%，在扣除非經常性損益因素影響下，預計歸屬于母公司股東的凈利潤較2012年增長30.42%。
為了更好體現股東利益，公司董事會一致通過2012年度利潤分配預案，向全體股東分配現金股利為每10股1.3元(含稅)，共計派送19,968,000元，占本年可供分配的利潤的22.53%。
受X53F1工程整體竣工驗收延期及生產設備的特殊性和先進性對項目實施進度的影響，為保證募投項目的建設質量，會議同意將正在實施的募集資金投資項目：“擴大體外診斷試劑生產項目”及“研發中心和參考實驗室建設項目”的達到預定可使用狀態日期均推遲至2013年12月31日。同時，為滿足公司業務增長的需要，提高超募資金的使用效率，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，結合公司實際經營情況，會議同意使用超募資金中的5,400萬元永久補充流動資金。
會議選舉王毅興先生擔任公司副董事長。根據公司工作安排，王毅興先生不再擔任公司董事會秘書，繼續擔任公司董事、副總經理及財務負責人職務，會議聘任牛巨輝先生擔任公司董事會秘書。牛巨輝先生不再擔任證券 事務代表，聘任楊路萍擔任公司證券事務代表職務。
會議決定于2013年4月15日(星期一)9:30時在公司五層會議室召開2012年度股東大會會議，審議本次董事會、監事會提交的相關事項。
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