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利德曼年度董事會、監事會順利召開
作者：admin日期：2014-03-25
2014年3月20日，北京利德曼生化股份有限公司召開了第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第十次會議。董事會會議由董事長沈廣仟先生主持，會議審議通過了《2013年度董事會工作報告》、《2013年度總裁工作報告》、《2013年度獨立董事述職報告》等18項議案。
會上，公司董事長、總裁沈廣仟先生分別作了《2013年度董事會工作報告》和題為“調整中求創新、穩定中求發展”的《2013年度總裁工作報告》。2013年，公司持續推進“二次創業”的戰略目標，在董事會的領導下，在管理層的帶領下，在全體員工的共同努力下，公司治理水平進一步提升，內部控制制度得到了進一步完善，規范運作水平進一步提高；管理層面實現了結構調整，完善了各項規章制度和工作流程，保障了各項工作有序開展，工作效率和管理能力得到了全面的提升；進一步推行信息化建設，提高了內部信息傳遞的速度，降低了企業運營成本；自主創新能力持續增強，重點研發項目進展順利，產品線不斷豐富，為公司持續、健康、快速發展奠定了基礎。
2013年決算與2012年決算相比，營業收入和凈利潤保持平穩增長，資產規模迅速擴張。公司年度報告顯示，2013年公司實現營業收入34,363萬元，比上年度增長8.31%；利潤總額12,825.85萬元，比上年度增長11.70%；總資產達12.44億元，比上年度增長10.07%；歸屬于上市公司所有者權益合計8.5億元，比上年度增長11.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.1億元，比上年度增長11.99%。同時，根據公司總體發展戰略規劃，基于2013年實際完成情況及組織管理能力現狀，公司編制了2014年全面預算。2014年公司預計營業收入53,780.68萬元，較2013年實際銷售收入34,363.02萬元增長56.51%；預計營業成本21,274.11萬元，較2013年實際成本12,660.63萬元增長68.03%；預計利潤總額14,313.51萬元，較2013年實際利潤總額12,825.85萬元增長11.60%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤12,277.44萬元，較2013年實際凈利潤11,007.20萬元增長11.54%，在扣除非經常性損益因素影響下，預計歸屬于母公司股東的凈利潤較2013年實際凈利潤10,752.77萬元增長11.81%。
為了更好體現股東利益，公司董事會一致通過2013年度利潤分配預案，向全體股東分配現金股利為每10股1.4元(含稅)，共計派送21,504,000.00元，占本年可供分配利潤的21.85%。為滿足公司業務增長的需要，提高超募資金的使用效率，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，結合公司實際經營情況，會議決定使用超募資金中的5,400萬元永久補充流動資金。
會議增補陳宇東先生、張坤先生擔任公司第二屆董事會董事，增補陳宇東先生擔任戰略委員會委員及審計委員會委員，張坤先生擔任薪酬與考核委員會委員；會議聘任王毅興先生為公司執行總裁，聘任陳宇東先生、王建華先生擔任公司副總裁職務。
會議決定于2014年4月17日(星期四)9:30時在北京市經濟技術開發區興海路5號公司二層會議室召開2013年度股東大會會議，審議本次董事會、監事會提交的相關事項。
會上，公司董事長、總裁沈廣仟先生分別作了《2013年度董事會工作報告》和題為“調整中求創新、穩定中求發展”的《2013年度總裁工作報告》。2013年，公司持續推進“二次創業”的戰略目標，在董事會的領導下，在管理層的帶領下，在全體員工的共同努力下，公司治理水平進一步提升，內部控制制度得到了進一步完善，規范運作水平進一步提高；管理層面實現了結構調整，完善了各項規章制度和工作流程，保障了各項工作有序開展，工作效率和管理能力得到了全面的提升；進一步推行信息化建設，提高了內部信息傳遞的速度，降低了企業運營成本；自主創新能力持續增強，重點研發項目進展順利，產品線不斷豐富，為公司持續、健康、快速發展奠定了基礎。
2013年決算與2012年決算相比，營業收入和凈利潤保持平穩增長，資產規模迅速擴張。公司年度報告顯示，2013年公司實現營業收入34,363萬元，比上年度增長8.31%；利潤總額12,825.85萬元，比上年度增長11.70%；總資產達12.44億元，比上年度增長10.07%；歸屬于上市公司所有者權益合計8.5億元，比上年度增長11.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.1億元，比上年度增長11.99%。同時，根據公司總體發展戰略規劃，基于2013年實際完成情況及組織管理能力現狀，公司編制了2014年全面預算。2014年公司預計營業收入53,780.68萬元，較2013年實際銷售收入34,363.02萬元增長56.51%；預計營業成本21,274.11萬元，較2013年實際成本12,660.63萬元增長68.03%；預計利潤總額14,313.51萬元，較2013年實際利潤總額12,825.85萬元增長11.60%；預計歸屬于母公司股東的凈利潤12,277.44萬元，較2013年實際凈利潤11,007.20萬元增長11.54%，在扣除非經常性損益因素影響下，預計歸屬于母公司股東的凈利潤較2013年實際凈利潤10,752.77萬元增長11.81%。
為了更好體現股東利益，公司董事會一致通過2013年度利潤分配預案，向全體股東分配現金股利為每10股1.4元(含稅)，共計派送21,504,000.00元，占本年可供分配利潤的21.85%。為滿足公司業務增長的需要，提高超募資金的使用效率，在保證募集資金項目建設資金需求的前提下，結合公司實際經營情況，會議決定使用超募資金中的5,400萬元永久補充流動資金。
會議增補陳宇東先生、張坤先生擔任公司第二屆董事會董事，增補陳宇東先生擔任戰略委員會委員及審計委員會委員，張坤先生擔任薪酬與考核委員會委員；會議聘任王毅興先生為公司執行總裁，聘任陳宇東先生、王建華先生擔任公司副總裁職務。
會議決定于2014年4月17日(星期四)9:30時在北京市經濟技術開發區興海路5號公司二層會議室召開2013年度股東大會會議，審議本次董事會、監事會提交的相關事項。
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